FATF的含义是？（）

A.一个政府间组织

B.一个由世界上最大的银行组成的银行协会

C.金融行动特别工作组

D.一个由经济合作与发展组织OECD成员国组成的国际组织

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

A.金融行动特别工作组（FATF）

B.亚太反洗钱组织

C.埃格蒙特集团

D.沃尔夫斯堡集团

A.联合国禁毒公约

B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议

C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》

D.美国《银行保密法》

A.1年

B.2年

C.3年D

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训