题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融行动特别工作组FATF是什么意思？（）
A.一个政府间组织
B.一个由世界上最大的银行组成的银行协会
C.金融行动特别工作组
D.一个由经济合作与发展组织OECD成员国组成的国际组织
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A.FATF
B.OFAC
C.EAG
D.FTE
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第4题
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是（）
A.联合国禁毒公约
B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D.美国《银行保密法》
第5题
金融行动特别工作组（FATF）的作用是什么？（）
A.监督金融评级机构
B.设计和传播国际会计标准制定的方法
C.设计标准和推动反洗钱战略
D.对现有的反洗钱/打击恐怖主义法规进行立法
第8题
单选：一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告？（）
A.金融情报单位
B.地方执法机构
C.国家安全理事会
D.联邦执法机构
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