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[单选题]

单选:负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为以下哪一机构的成员?()

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第1题

义务机构应当建立工作机制,及时获取发布和更新的高风险国家或地区名单()

A.金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱组织

C.埃格蒙特集团

D.沃尔夫斯堡集团

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第2题

金融情报中心的基本功能()

A.收集金融信息

B.分析金融信心

C.分发金融信息

D.情报交流

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第3题

银行、支付机构向金融消费者发送金融营销信息的,可以不向其提供拒绝继续接收金融营销信息的方式。()
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第4题

对于成员均为小微企业的集团客户,跨区域的由负责建立集团客户关系树、开展集团授信、单独授信准入等工作()

A.总行小企业金融部

B.分行小企业金融部

C.总行公司业务部

D.分行公司业务部

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第5题

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里

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第6题

中国人民银行征信中心是指金融信用信息基础数据库运行机构,负责金融信用信息基础数据库的()

A.使用

B.建设

C.运行

D.维护

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第7题

下面有关金融信用信息基础数据库的说法正确的是()

A.金融信用信息基础数据库应当在做好金融信用信息工作的基础上,尽可能多的从其他部门收集非金融信用信息

B.金融信用信息基础数据库接收从事信贷业务的机构按照规定提供的信贷信息

C.金融信用信息基础数据库为信息主体和取得信息主体本人书面同意的信息使用者提供查询服务

D.国家机关可以依法查询金融信用信息基础数据库的信息

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第8题

是金融信用信息基础数据库运行机构,负责金融信用信息基础数据库的建设、运行和维护()

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行征信管理局、

C.中国人民银行征信中心

D.银保监会

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第9题

金融业机构收集个人金融信息应遵循最大化要求,收集个人金融信息的目的应与实现和优化金融产品或服防范金融产品或服务的风险有直接关联。()
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第10题

同业集团客户管理部门包括总分行金融同业部、贸易金融部(分别负责境内、境外同业集团客户)等。()
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