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[单选题]

金融行动特别工作组将()定为第1项建议,认为()是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

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第1题

怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。()
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第2题

金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。()
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第3题

当各部门和分支机构怀疑客户交易与洗钱或恐怖融资有关,但重新或持续识别客户身份无法避免泄密时,仍应采取客户身份识别措施,并提交可疑交易报告()
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第4题

最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是()

A.联合国禁毒公约

B.金融行动特别工作组(FATF)40项建议

C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》

D.美国《银行保密法》

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第5题

单选:一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查,该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组,这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告?()

A.金融情报单位

B.地方执法机构

C.国家安全理事会

D.联邦执法机构

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第6题

开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,对于涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易,须按我行反洗钱工作相关制度,及时报告可疑交易,并适当调整客户洗钱风险等级()此题为判断题(对,错)。
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第7题

信用卡中心和营业机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可以交易报告。()
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第8题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号)文件要求,出现以下()情况时,金融机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第9题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.可疑交易报告

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第10题

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向本行反洗钱主管部门报告。()
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