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[单选题]
金融行动特别工作组将()定为第1项建议,认为()是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。
A.客户身份识别
B.可疑交易报告
C.风险评估
D.培训
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A.客户身份识别
B.可疑交易报告
C.风险评估
D.培训
第4题
A.联合国禁毒公约
B.金融行动特别工作组(FATF)40项建议
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D.美国《银行保密法》
第5题
A.金融情报单位
B.地方执法机构
C.国家安全理事会
D.联邦执法机构
第6题
第8题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第9题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
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