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![反洗钱金融行动特别工作组简称()。](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2024-01/31/1327/20240131182635384.jpg)
[单选题]
反洗钱金融行动特别工作组简称()。
A.FATF
B.OFAC
C.EAG
D.FTE
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第1题
A.监督金融评级机构
B.设计和传播国际会计标准制定的方法
C.设计标准和推动反洗钱战略
D.对现有的反洗钱/打击恐怖主义法规进行立法
第3题
A.一个政府间组织
B.一个由世界上最大的银行组成的银行协会
C.金融行动特别工作组
D.一个由经济合作与发展组织OECD成员国组成的国际组织
第5题
A.联合国禁毒公约
B.金融行动特别工作组(FATF)40项建议
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D.美国《银行保密法》
第8题
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议。
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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