人民银行在反洗钱工作中职责涉及()。
A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则职能
C.对金融业反洗钱行政管理职能
D.负责反洗钱资金监控
A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则职能
C.对金融业反洗钱行政管理职能
D.负责反洗钱资金监控
第1题
A.对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金控制
第2题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况等
第4题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第6题
A.根据反洗钱法律法规、规章、政策要求和承德银行反洗钱工作规定,统一领导承德银行反洗钱工作,贯彻落实反洗钱工作各项规定和要求
B.根据反洗钱工作实际需要,研究制定承德银行反洗钱工作计划
C.建立健全反洗钱工作管理机制,组织、安排相关制度和流程的建设
D.审议并通过领导小组办公室和领导小组成员部门工作报告
E.对反洗钱工作中的有关事项进行决策并监督执行
第7题
A.统一组织领导本机构反洗钱工作
B.制定公司反洗钱工作的规划、方案、制度和政策
C.指导、协调各部门反洗钱工作
D.协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题
第8题
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
第9题
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
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