题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内()
A.对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金控制
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A.对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金控制
第3题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第4题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
第8题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况等
第10题
A.根据有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E.中国人民银行规定的其他有关职责
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