题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是()

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是()”相关的问题

第1题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况等

点击查看答案

第2题

国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章()
点击查看答案

第3题

下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是()

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

点击查看答案

第4题

下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易

B.制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

C.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

点击查看答案

第5题

总行反洗钱领导办公室的职责是()

A.组织落实反洗钱工作的具体措施

B.负责指导各网点反洗钱工作

C.负责向中国人民银行反洗钱监测分析中心上报大额交易及可疑交易报告

D.组织领导各分支行开展反洗钱宣传工作

E.协调落实领导小组的各项决定和决议

点击查看答案

第6题

根据公司《反洗钱名单监测工作指引》,公司由合规监测分析中心负责组织协调公司各单位开展反洗钱名单监测工作,建立相关指引和工作流程()
点击查看答案

第7题

人民银行在反洗钱工作中职责涉及()。

A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则职能

C.对金融业反洗钱行政管理职能

D.负责反洗钱资金监控

点击查看答案

第8题

()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银行业监督管理委员会

点击查看答案

第9题

根据《金融机构反洗钱规定》,下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法错误的是:()

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D.对工作人员进行反洗钱培训

点击查看答案

第10题

国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A.反洗钱信息中心

B.反洗钱行政主管部门的派出机构

C.金融监督管理机构

D.反洗钱资金监测中心

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信