下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是()
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第1题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况等
第3题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第4题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B.制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第5题
A.组织落实反洗钱工作的具体措施
B.负责指导各网点反洗钱工作
C.负责向中国人民银行反洗钱监测分析中心上报大额交易及可疑交易报告
D.组织领导各分支行开展反洗钱宣传工作
E.协调落实领导小组的各项决定和决议
第9题
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D.对工作人员进行反洗钱培训
第10题
A.反洗钱信息中心
B.反洗钱行政主管部门的派出机构
C.金融监督管理机构
D.反洗钱资金监测中心
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