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[多选题]

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况等

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第1题

国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章()
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第2题

国务院反洗钱行政主管部门应当设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

A.反洗钱监测中心

B.反洗钱信息中心

C.反洗钱中心

D.反洗钱信息监测中心

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
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第4题

下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是()

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动

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第5题

()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银行业监督管理委员会

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第6题

反洗钱阶段性测试

反洗钱终结性考试

银行从业资格考试:国务院反洗钱行政主管部门是()。

.国务院反洗钱行政主管部门是()。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国人民银行

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第7题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合()
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第8题

国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责?

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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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第10题

人民银行在反洗钱工作中职责涉及()。

A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则职能

C.对金融业反洗钱行政管理职能

D.负责反洗钱资金监控

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