题目内容
（请给出正确答案）
A.统一组织领导本机构反洗钱工作
B.制定公司反洗钱工作的规划、方案、制度和政策
C.指导、协调各部门反洗钱工作
D.协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题
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第1题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第2题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况等
第3题
A.组织落实反洗钱工作的具体措施
B.负责指导各网点反洗钱工作
C.负责向中国人民银行反洗钱监测分析中心上报大额交易及可疑交易报告
D.组织领导各分支行开展反洗钱宣传工作
E.协调落实领导小组的各项决定和决议
第4题
A.根据反洗钱法律法规、规章、政策要求和承德银行反洗钱工作规定，统一领导承德银行反洗钱工作，贯彻落实反洗钱工作各项规定和要求
B.根据反洗钱工作实际需要，研究制定承德银行反洗钱工作计划
C.建立健全反洗钱工作管理机制，组织、安排相关制度和流程的建设
D.审议并通过领导小组办公室和领导小组成员部门工作报告
E.对反洗钱工作中的有关事项进行决策并监督执行
第5题
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D.对工作人员进行反洗钱培训
第6题
A.负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
B.对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理
C.落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
D.负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
第8题
A.根据监管规定及总部内控制度，制定本机构反洗钱内控管理办法、反洗钱工作规程及措施，并融入相关业务操作流程
B.审议本机构年度反洗钱宣传及培训工作计划，并向零售经纪管理总部报备
C.组织本机构年度反洗钱工作的内外宣传和有关培训教育活动
D.对反洗钱岗位人员发现可能为洗钱或恐怖融资的情形进行分析并上报零售经纪管理总部
第9题
A.省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交全省各市县行社大额交易和可疑交易报告
B.各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗
C.省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员
第10题
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
第11题
A.反洗钱工作领导小组
B.反洗钱管理部门
C.各业务条线部门
D.各信用社（支行）、总部内设营业部门
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