题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位.个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分()
A.金额;
B.频率;
C.流向;
D.用途
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A.金额;
B.频率;
C.流向;
D.用途
第6题
A.人民币大额
B.外币大额
C.人民币可疑
D.可疑
第8题
A.制定反洗钱工作制度
B.大额和可疑外汇资金交易报告制度
C.建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D.大额和可疑人民币资金交易报告制度
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