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[主观题]

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）

A．制定反洗钱工作制度

B．大额和可疑外汇资金交易报告制度

C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D．大额和可疑人民币资金交易报告制度

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第1题

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止（）

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

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第2题

《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C．《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

D．其他法律、行政法规

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第3题

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑外汇交易

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供

A.人民币大额

B.外币大额

C.人民币可疑

D.可疑

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第5题

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告（）

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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第6题

根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以一起提交大额交易报告（）

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第7题

金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备

A.人民银行

B.公安机关

C.银监局

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第8题

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是（）

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向各商业银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易时，可以采取电子方式或者纸质文件方式进行报送。（)

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第10题

我国反洗钱法律制度由内容组成（）

A.《刑法》关于洗钱罪的规定

B.《反洗钱法》

C.《中国人民银行法》

D.《金融机构反洗钱规定》

E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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