题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种
A.3
B.4
C.18
D.16
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A．制定反洗钱工作制度
B．大额和可疑外汇资金交易报告制度
C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D．大额和可疑人民币资金交易报告制度
更多“《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共…”相关的问题
第3题
反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止（）
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供
A.人民币大额
B.外币大额
C.人民币可疑
D.可疑
第5题
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程
A．《金融机构反洗钱规定》
B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C．《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D．其他法律、行政法规
第6题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑外汇交易
热门考试
全部 >
