题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易
A.性质
B.频率
C.流向
D.用途
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第8题
A.制定反洗钱工作制度
B.大额和可疑外汇资金交易报告制度
C.建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D.大额和可疑人民币资金交易报告制度
第9题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D.其他法律、行政法规
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!