金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。（)

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

A.金融行动特别工作组（FATF）

B.亚太反洗钱组织

C.埃格蒙特集团

D.沃尔夫斯堡集团

A.该国或地区经济状况恶化

B.该国或地区资产被国有化或被征用

C.该国或地区外汇管制或货币贬值

D.该国或地区政府拒付对外债务

E.该国或地区政治和社会动荡

A.联合国禁毒公约

B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议

C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》

D.美国《银行保密法》

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

A.中华人民共和国

B.驻在国家或地区

C.中国及驻在国家或地区

D.国际

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.国家（地区）的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

A.1年

B.2年

C.3年D

A.对于涉外收付款中对方收款人或付款人的国别，应申报为该笔涉外收入或支出的对方付款人或收款人常驻的国家或地区

B.对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项暂申报境外居民境外账户开户银行所在国家或地区

C.对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，为反映我国对外负债的变动情况，国别项应申报为境内非居民的常驻国家或地区

D.对于涉外收付款中对方收款人或付款人的国别，国别项应申报为境外银行所在国家或地区