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客户李某于2019年2月在某金融机构办理开户业务,开户时提供的身份证件为临时身份证,有效期为2019年3月31日,客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中,故只能提供临时身份证,金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务?()
[多选题]

客户李某于2019年2月在某金融机构办理开户业务,开户时提供的身份证件为临时身份证,有效期为2019年3月31日,客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中,故只能提供临时身份证,金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务?()

A.在建立业务关系后,该金融机构应该做好相关记录,在客户临时身份证到期前,通过电话、信函等方式通知客户,在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件

B.完整保存并登记每次联系客户的记录,作为“勤勉尽责,履行客户身份识别义务”的证明材料

C.客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的,可继续为其提供金融服务但限制其部分交易

D.若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的,该金融机构应中止为其提供金融服务

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第1题

在办理对公账户开户过程中,对于客户使用临时身份证的,务必在临时身份证有效期前对账户资料进行更新()
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第2题

使用临时身份证开户时,需登记临时身份证的有效期。()
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第3题

在办理个人账户开户业务时,柜员联网核查不一致时,可不要求客户提供相关辅助证件,而继续为客户办理开户业务()
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第4题

采用线上采集模式办理批量开户业务的委托单位,每次批量开户申请时,无需提供()。

A.U盘

B.开户申请人身份证件复印件

C.批量办理交通银行个人银行账户业务申请

D.法人身份证件

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第5题

银行业金融机构(以下简称银行)为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的()、开户申请人与身份证件的()和开户申请人()进行核实()

A.有效性

B.一致性

C.真实性

D.开户意愿

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第6题

身份证联网核查系统
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()

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第7题

客户A来办理30万的定期存单开户业务,开户金额由客户B的结算账户转出,无需提供的拍摄要件是()

A.付款存折账号页

B.B的有效身份证件

C.A的有效身份证件

D.B客户正面影像

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第8题

银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第9题

银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具()

A.辅助身份证明材料

B.身份证

C.临时身份证

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第10题

客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时,如按规定需要核验客户身份的,客户除提供实名制规定要求的证件外,还可以凭()办理,且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人

A.本人护照、驾照等身份证件

B.本人户口本、护照等身份证件

C.本人户口本、军官证等身份证件

D.本人护照、暂住证等身份证件

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