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（请给出正确答案）
[多选题]
银行业金融机构（以下简称银行)为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的（）、开户申请人与身份证件的（）和开户申请人（）进行核实（）
A.有效性
B.一致性
C.真实性
D.开户意愿
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第2题
银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具（）
A.辅助身份证明材料
B.身份证
C.临时身份证
第5题
下列属于个人银行结算账户说法错误的是（）
A.A：银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的，银行可为其开立Ⅱ类账户或Ⅲ类账户
B.B：Ⅱ类户办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，最高额度不超过50000元
C.C：银行不得为Ⅱ类账户和Ⅲ类账户发放实体介质
D.D：Ⅲ类账户余额不得超过1000元，账户剩余资金应原路返回同名Ⅰ类户
E.E：银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的，银行可为其开立Ⅰ类户
第6题
通过电子渠道开立Ⅱ类户的，银行应通过绑定开户申请人的同名，作为核验开户申请人身份信息的手段之一，确认绑定账户的所有人是开户申请人本人（）
A.Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、支付机构的支付账户
B.Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户
C.Ⅰ类户、Ⅱ类户
D.Ⅰ类户
第7题
办理开户、变更、挂失等业务时，不得存在以下哪种行为？（）
A.受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，需核对企业证明文件原件
B.受理企业账户开户，变更或挂失补办印鉴时，无需核查单位法定代表人、授权人身份
C.受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人意愿。
D.受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人身份信息
第10题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性（）
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
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