题目内容
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[主观题]
身份证联网核查系统
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()
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第7题
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()
A.未核对代理人张某的身份证
B.未登记代理人张某的身份基本信息
C.未留存代理人张某的身份证复印件
D.未采取合理方式确认代理关系的存在
第8题
个人网银开户时，应注意（）
A．经办柜员无需核实客户身份是否本人办理；授权柜员复核时要核实客户身份信息，无需查看联网核查打印（在核实身份证时需要有核实的动作）
B．经办柜员首先需核实客户身份是否本人办理；授权柜员复核时要核实客户身份信息，查看联网核查打印（在核实身份证时需要有核实的动作）
C．经办柜员无需核实客户身份是否本人办理；授权柜员复核时要核实客户身份信息，查看联网核查打印（在核实身份证时需要有核实的动作）
D．授权柜员需核实客户身份是否本人办理；经办柜员复核时要核实客户身份信息，查看联网核查打印（在核实身份证时需要有核实的动作）
第9题
银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户（）
第10题
在办理电子银行业务时，下列做法不正确的是（）
A.客户经理A用妻子的身份证在所在银行网点开户
B.柜员B为某单位办理企业网银时，将U盾编号与系统记录编号进行核对
C.某银行为C公司开办代发工资业务，组织专人对身份证进行联网核查
D.公司交易量不大，为此某银行决定与D公司约定合理的网银单笔转账金额
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