银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）

A.请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核

B.对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效

C.如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件

D.在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“

A.可不再对其进行联网核查

B.登记身份信息

C.重新进行联网核查

D.留存身份证件复印件

A.客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查

B.凭客户有效身份证件办理

C.只限指定领卡网点办理

D.代理领卡的，凭客户及代理人身份证办理

A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务

A．审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B．通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C．选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D．代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

A.审核《中国农业银行“同利丰”业务协议》

B.审核《中国农业银行“同利丰”业务办理审批表》

C.审核客户是否在开户行开立有权办理“同利丰”业务的账户

D.对法定代表人身份证件复印件、被授权人身份证件原件进行联网核查

A.审查客户是否已建立通知，是否按通知约定日期办理销户

B.审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性

C.大额现金支取时，需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效

D.支付条件为凭印鉴支取的，需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符

A.有效性

B.完整性

C.准确性

D.真实性

A．审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。

B．身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。

C．审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。

D．审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户，否则不可办理储蓄户转结算户的业务。

E．申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。