A.一
B.二
C.三
D.四
第1题
A.二
B.三
C.四
D.五
第2题
A.客户身份识别
B.可疑交易报告
C.风险评估
D.培训
第3题
第4题
A.“一接、二验、三盖、四放”
B.“一接、二验、三交、四放”
C.“一接、二看、三交、四放”
第5题
A.FATF
B.OFAC
C.EAG
D.FTE
第6题
C.二
第7题
A.一个政府间组织
B.一个由世界上最大的银行组成的银行协会
C.金融行动特别工作组
D.一个由经济合作与发展组织OECD成员国组成的国际组织
第8题
A.一、二
B.三、四
C.一、四
D.二、三
第9题
第10题
第11题
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