题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行应对交易金额单笔人民币元以上或者外币等值1000美元以上的一次性金融服务进行客户身份识别（）
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
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A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
E.-
F.-G．-H．-
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第2题
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A.单笔人民币1万元以上的
B.单笔外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上的
D.单笔外币等值10000美元以上的
第4题
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
C.单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
D.单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
第5题
一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人以上或者外币等值以上的业务（）
A.人民币1万元（含）
B.人民币1万元（不含）
C.1000 美元（含）
D.1000 美元（不含）
第6题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基本信息，并留存复印件
A.1万元1000美元
B.1万元1万美元
C.10万元1万美元
D.10万元1000美元
第8题
金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（）
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
E.为不在本机构开立账户的客户
F.为不在本机构开立账户的客户G．为不在本机构开立账户的客户H．为不在本机构开立账户的客户
第9题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性（）
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
第10题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金融单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
E.-
F.-G．-H．-
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