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[多选题]
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别()
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
E.-
F.-G.-H.-
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A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
E.-
F.-G.-H.-
第2题
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
第3题
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
第4题
A.现金汇款
B.现金兑换
C.票据兑付
第5题
A.1万元;1000
B.2万元;1000
C.1万元;2000
D.2万元;2000
第6题
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
E.为不在本机构开立账户的客户
F.为不在本机构开立账户的客户G.为不在本机构开立账户的客户H.为不在本机构开立账户的客户
第9题
A.以初次开立账户等方式与客户建立业务关系
B.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币1万元以上
C.为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换且交易金额单笔人民币1万元以上
D.为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付且交易金额单笔人民币1万元以上
第10题
A.1万元1000美元
B.1万元1万美元
C.10万元1万美元
D.10万元1000美元
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