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[单选题]

金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（）

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

E.为不在本机构开立账户的客户

F.为不在本机构开立账户的客户G．为不在本机构开立账户的客户H．为不在本机构开立账户的客户

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第1题

以下属于应进行客户及其受益所有人身份识别的情形有（）

A.以初次开立账户等方式与客户建立业务关系

B.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币1万元以上

C.为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换且交易金额单笔人民币1万元以上

D.为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付且交易金额单笔人民币1万元以上

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第2题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别（）

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

E.-

F.-G．-H．-

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第3题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务（）

A．现金汇款

B．现金兑换

C．票据兑付

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第4题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的、、等一次性金融服务时,,应当要求客户出示真实有效的身份证件（）

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.买卖外汇

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第5题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？

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第6题

在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性（）

A.1万

B.5万

C.1000

D.5000

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第7题

一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供一下哪方面的一次性金融服务，包括（）

A.现金汇款

B.现金存款

C.现钞兑换

D.票据兑付

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