题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的，应如何进行客户身份识别？
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A.1000美元（含）
B.2000美元（含）
C.5000美元（含）
D.1万美元（含）
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第2题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订
第3题
一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人以上或者外币等值以上的业务（）
A.人民币1万元（含）
B.人民币1万元（不含）
C.1000 美元（含）
D.1000 美元（不含）
第5题
单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订
A.（1万元、1000美元）
B.（5万元、1000美元）
C.（1万元、5000美元）
D.（5万元、50000美元）
第6题
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）
A．通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
B．将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。
C．留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。
第7题
以下属于应进行客户及其受益所有人身份识别的情形有（）
A.以初次开立账户等方式与客户建立业务关系
B.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币1万元以上
C.为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换且交易金额单笔人民币1万元以上
D.为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付且交易金额单笔人民币1万元以上
第8题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基本信息，并留存复印件
A.1万元1000美元
B.1万元1万美元
C.10万元1万美元
D.10万元1000美元
第9题
各市县行社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，单笔人民币金额在以上或者等值美元以上时，要登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A.1万元；1000
B.2万元；1000
C.1万元；2000
D.2万元；2000
第10题
我行大额交易的标准有哪些（)。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转
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