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第1题
总行负责外汇资金管理的部门是（）
A.运营管理部
B.金融市场部
C.资产负债管理部
D.国际金融部
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第2题
（)依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
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第4题
（）负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.分行国际业务部
D.总行运营管理部
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第5题
我行反洗钱管理办法要求将洗钱风险纳入全面风险管理体系及管理框架（）
A.总行风险管理部
B.总行法律合规部
C.总行运营管理部
D.总行审计部
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第6题
负责本条线用印白名单梳理、发起和申请（）
A.运营管理部
B.业务部门
C.内控与法律合规部
D.安全保卫部
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第7题
总行风险管理层面，由总行风险管理部、法律与合规部构成，作为全行风险管理的宏观层次（)
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第8题
白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护（）
A.运营管理部
B.内控与法律合规部
C.安全保卫部
D.公司业务部
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第9题
业务运营风险管理系统作为全行统一业务运营风险管理的主平台，其系统规划、架构设计、需求管理、模型研发等由（）统一负责
A.内控合规部
B.信息科技部
C.运行管理部
D.安全保卫部
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第10题
贷后管理中，负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程的是（）
A.运营管理部门
B.客户部门
C.风险管理部
D.内控合规部
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