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[单选题]

白名单由业务经办机构申请,逐级提交总行部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护()

A.运营管理部

B.内控与法律合规部

C.安全保卫部

D.公司业务部

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第1题

办理对公国际业务,在技术审核及制裁名单筛查环节,技术审核通过后,在相关业务系统进行业务操作,联动LN系统实时筛查,如尚未实现LN系统实时联动筛查的,须()

A.直接放行

B.提交内控部门

C.在 LN 系统手工核查

D.拒绝受理

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第2题

下列关于“用印白名单”的相关规定正确的是()

A.各分行运营管理部评审通过的业务凭证或合同文本纳入“用印白名单”管理

B.总行运营管理部负责发布全行统一的用印白名单。

C.总行运营管理部组织建立临柜业务实物印章用印准入机制,负责总行及一级分行新增用印凭证申请事项的审核。

D.以上都错误

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第3题

关于支付系统参与机构行号信息变更流程,说法正确的是()

A.支付系统参与机构申请信息变更的,应向所属的分支行提出书面申请,由分支行向总行运营管理部上报变更申请

B.总行运营管理部在人民银行行名行号管理系统中提交变更申请

C.异地分行还须向中国人民银行所属地分行营业管理部上报变更申请

D.人民银行审核无误后确定信息变更的生效日期,并通过行名行号管理系统发布

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第4题

如因轮岗、借调、调动或有特殊情况需要进行岗位调整的,由支行报审批,审批通过后,由分行运营管理部于三日之内将人员岗位变动情况(附件1)报总行运营管理部批准()

A.总行运营管理部

B.分行运营管理部

C.分行人力资源部

D.总行人力资源部

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第5题

负责本条线用印白名单梳理、发起和申请()

A.运营管理部

B.业务部门

C.内控与法律合规部

D.安全保卫部

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第6题

支行因系统问题无法回复查询业务的,应直接向总行运营管理部提交申请,由总行代为处理,确保查询能够按时回复()

A.正确

B.错误

C.D

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第7题

在核心系统中进行机构更名和地址变更,其变更流程为()

A.变更行提出变更申请

B.变更行填制《核心系统机构信息变更申请表》.《支付系统机构信息变更申请表》,经有权人审批后逐级邮寄至总行运营管理部门

C.总行运营管理部门负责在系统中进行相关维护

D.省级分行运营管理部门负责在系统中进行相关维护

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第8题

客户申请存入大众版“优利存”业务,无论办理渠道,经办行均授权审批()

A.需总行公司部

B.需总行运营管理部

C.总行计财部

D.不需要总行

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第9题

总行负责全行外汇反洗钱管理的部门是()

A.运营管理部

B.金融市场部

C.国际金融部

D.内控与法律合规部

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第10题

()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。

A.总行内控与法律合规部

B.总行国际业务部

C.总行风险管理部

D.总行运营管理部

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