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[多选题]
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得开立()
A.匿名账户
B.假名账户
C.身份不明的企业账户
D.可疑交易账户
E.-
F.-G.可疑交易要账户开立后才会发生H.-
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A.匿名账户
B.假名账户
C.身份不明的企业账户
D.可疑交易账户
E.-
F.-G.可疑交易要账户开立后才会发生H.-
第2题
第4题
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
第9题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第10题
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式,不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户,营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
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