对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，按照《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条的规定进行处罚。（)

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.与身份不明的客户进行交易

D.为客户开立匿名账户、假名账户的

E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

A．客户身份识别

B．客户身份资料和交易记录保存

C．大额交易和可疑交易报告

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.内控制度

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方可自主选择是否采取反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施的，金融机构不必承担责任

D.金融机构应最终承担未履行客户身份识别义务的责任

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险