题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
开户网点应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.匿名账户
B.假名账户
C.身份不明的企业账户
D.可疑交易账户
E.-
F.-G．可疑交易要账户开立后才会发生H．-
更多“开户网点应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得…”相关的问题
第4题
关于营业部的客户身份识别和风险等级划分叙述正确的是（）
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
第6题
对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，按照《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条的规定进行处罚。（)
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的（）
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
第10题
对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
热门考试
全部 >
