更多“银行开立匿名账户、假名账户、随意变更账户,或者与身份不明的企…”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的()
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
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第2题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得开立()
A.匿名账户
B.假名账户
C.身份不明的企业账户
D.可疑交易账户
E.-
F.-G.可疑交易要账户开立后才会发生H.-
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第3题
开户网点应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
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第4题
对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行,按照《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条的规定进行处罚。()
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第5题
客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第6题
各行社不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
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第7题
营业机构不得为身份不明的客户或者,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
A.提供服务
B.开户
C.与其进行交易
D.办立贷款业务
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第8题
加强结算账户源头管理,不为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。()
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第9题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
A.匿名账户
B.假名账户
C.与身份证姓名相同的账户。
D.与户口簿姓名相同的账户
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第10题
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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