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[多选题]
从()、工厂异常,几大方面分别可以判定为高风险商户。
A.资金运作
B.日常经营
C.商户本人
D.售后风险
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A.资金运作
B.日常经营
C.商户本人
D.售后风险
第1题
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.十二个月
第2题
第3题
B.建立商户风险监控机制,对于新签约、非门店经营等高风险行业、与我行无任何对公合作关系以及发生过可疑交易的高风险商户要加强监控
C.要重点监控商户异常交易活动,包括但不限于日平均交易量骤增骤减、单笔交易金额与所经营货品价值不符、短时间同卡号频繁交易等
D.加强对商户的操作培训
第5题
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