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（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
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A.一万元以上五万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.五万元以上五十万元以下
D.五万元以上十万元以下
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第2题
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的机构，中国人民银行可以（）
A.处二十万元以上二佰万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
第3题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
A.一万元以上五万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
第4题
未按照规定建立并实施药品追溯制度的法律责任（）
A.责令限期改正，给予警告
B.逾期不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款
C.逾期不改正的，处二十万元以上五十万元以下的罚款
D.逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下的罚款
第6题
《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定（）
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第8题
对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第9题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的()，处一万元以上五万元以下罚款。(1)股东(2)董事(3)高级管理人员(4)其他直接责任人员
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(2)(3)(4)
第10题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，保险公司未按规定履行客户身份识别义务或未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的处（）罚款
A.五万以上十万以下
B.十万以上十五万以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万以上
第11题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
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