题目内容
（请给出正确答案）
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
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第1题
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第2题
A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第3题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
第5题
第6题
A.20；50
B.10；50
C.50；100
D.20；100
第7题
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上200万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.100万元以上800万元以下
第8题
A.由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的 ,处二万元以上十五万元以下的罚款
B.由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的,处二万元以上五十万元以下的罚款
C.由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的.处二万元以上二十万元以下的罚款
D.由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的处二万元以上十万元以下的罚款
第10题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
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