依据《中华人民共和国反洗钱法》，保险公司未按规定履行客户身份识别义务或未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的处（）罚款

A．未按规定履行客户身份识别义务的

B．未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C．违反保密规定，泄漏有关信息的

D．未按规定对职工进行反洗钱培训的

A．未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；

B．未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；

C．按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；

D．未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；

E．按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；

F．未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方可自主选择是否采取反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施的，金融机构不必承担责任

D.金融机构应最终承担未履行客户身份识别义务的责任

A.未按规定审核客户有效身份证件，为自然人客户办理现金存取业务的

B.未按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的。

C.未按规定登记并留存客户身份资料的

D.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.内控制度

A．客户身份识别

B．客户身份资料和交易记录保存

C．大额交易和可疑交易报告

A.反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.刑法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

B.记载客户身份信息的记录和资料

C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料