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[判断题]
对金融机构违反保密规定,泄露有关信息的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上十万元以下的罚款。()
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第2题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
第3题
A.董事会
B.直接负责的董事
C.高级管理人员
D.直接负责的高级管理人员
E.其他直接责任人员
第4题
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第6题
第7题
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
第8题
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上200万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.100万元以上800万元以下
第10题
A.省
B.市
C.县
D.县以上
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