金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（)。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A.董事会

B.直接负责的董事

C.高级管理人员

D.直接负责的高级管理人员

E.其他直接责任人员

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B.违反保密规定，泄露有关信息的

C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

D.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上200万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.100万元以上800万元以下

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A.30万

B.40万

C.50万

D.60万