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第1题
开户银行应当加强账户交易活动监测,对开户后一年内(指开户次日起)无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,向单位重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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第2题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
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第3题
对开户之日起内无交易记录的账户,开户机构应当暂停其非柜面业务功能,经与客户重新核实身份之后,可以恢复其业务功能()
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第4题
对开户之日起内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务()
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第5题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
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第6题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。以下哪些交易属于“资金类交易记录”()
A.贷款自动扣息
B.短信签约
C.客户账户查询
D.银行计息
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第7题
个人及对公账户自开户次日起,天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务()
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第8题
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
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第9题
对开户之日起6个月内无交易记录的账户,下列说法正确的是()
A.暂停柜面业务
B.暂停个人网银业务
C.暂停掌上银行业务
D.暂停ATM业务
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第10题
经办机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如客户未在日内向经办机构重新核实身份的,应暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务功能()
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