更多“银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起内客户无主动发起的…”相关的问题
第1题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。以下哪些交易属于“资金类交易记录”()
A.贷款自动扣息
B.短信签约
C.客户账户查询
D.银行计息
点击查看答案
第2题
开户银行应当加强账户交易活动监测,对开户后一年内(指开户次日起)无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,向单位重新核实身份后,可以恢复其业务。()
点击查看答案
第3题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
点击查看答案
第4题
各机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,各机构向开户单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
点击查看答案
第5题
个人及对公账户自开户次日起,天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务()
点击查看答案
第6题
对开户之日起内无交易记录的账户,开户机构应当暂停其非柜面业务功能,经与客户重新核实身份之后,可以恢复其业务功能()
点击查看答案
第7题
对开户之日起内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务()
点击查看答案
第8题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。”()
点击查看答案
第9题
对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后仍认定可疑的,银行应当暂停账户业务,支付机构应当暂停账户所有业务()
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
点击查看答案
第10题
开户银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。()
点击查看答案