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第1题
各机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,各机构向开户单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
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第2题
开户银行应当加强账户交易活动监测,对开户后一年内(指开户次日起)无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,向单位重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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第3题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
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第4题
对开户之日起内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务()
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第5题
个人及对公账户自开户次日起,天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务()
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第6题
经办机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如客户未在日内向经办机构重新核实身份的,应暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务功能()
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第7题
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
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第8题
开户银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。()
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第9题
通过面对面核实方式开立且开户次日起6个月无交易记录的个人人民币结算账户,客户须本人持有效身份证件至柜面核实本人身份信息、开户意愿后移出非柜面业务控名单,恢复账户功能()
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第10题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
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