题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告
A.收单机构
B.开立账户的金融机构或者发卡银行
C.办理业务的金融机构
D.境外机构
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交…”相关的问题
第3题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由谁来报送？（）
A.资金接收机构报送
B.资金发生机构报送
C.开立账户的金融机构或者发卡银行报告
D.以上说法均错误
第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告（）
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列说法中不正确的是（）
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告
B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
第6题
以下哪些账户适用《境外机构人民币银行结算账户管理办法》？（）
A.境外中央银行（货币当局）在境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户
B.境外商业银行因提供清算或结算服务在境内银行业金融机构开立的同业往来账户
C.合格境外机构投资者依法在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户
D.境外机构投资境内银行间债券市场的人民币资金开立的人民币特殊账户
第8题
按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定，以下不属于银行自身业务数据报送中的账户种类的是（）
A.境内非银行机构在境内银行开立的外汇账户
B.境内银行机构在境内银行开立的人民币账户
C.境外机构在境内银行开立的外汇账户
D.境外个人在境内银行开立的外汇账户
第10题
账户类型必须与客户类型相匹配，只有300金融机构才能开立（）账户
A.353财政预算外存款
B.354财政预算专项存款（不计息）
C.381境内银行同业存放活期存款
D.382境内非银行同业存放活期存款
第11题
境内机构办理外汇收支业务，包括收付汇、结售汇、境内外汇划转等，我行应先为其开立外汇账户，并通过外汇账户办理。对于有零星外汇收支的客户，我行可以不为其开立外汇账户，通过（）为其办理外汇收支业务
A.其他协议客户账户
B.我行以自身名义开立的“银行零星贷款结售汇”账户
C.过渡待销账账户
D.都可以
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
