题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单机构
C.办理业务的金融机构
D.其他机构
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交…”相关的问题
第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告（）
第2题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由谁来报送？（）
A.资金接收机构报送
B.资金发生机构报送
C.开立账户的金融机构或者发卡银行报告
D.以上说法均错误
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由报告（）
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D.开户行
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列说法中不正确的是（）
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告
B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。金融机构应当报告大额交易（）
第8题
以下哪些账户适用《境外机构人民币银行结算账户管理办法》？（）
A.境外中央银行（货币当局）在境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户
B.境外商业银行因提供清算或结算服务在境内银行业金融机构开立的同业往来账户
C.合格境外机构投资者依法在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户
D.境外机构投资境内银行间债券市场的人民币资金开立的人民币特殊账户
第9题
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转（）
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A．个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B．个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C．个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D．金融机构内部调拨资金
第11题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告的大额交易包括：（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1 万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
