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[判断题]
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者
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第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告（）
第2题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由谁来报送？（）
A.资金接收机构报送
B.资金发生机构报送
C.开立账户的金融机构或者发卡银行报告
D.以上说法均错误
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列说法中不正确的是（）
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告
B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由报告（）
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D.开户行
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。金融机构应当报告大额交易（）
第7题
大额交易中，定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（)
第8题
以下哪些账户适用《境外机构人民币银行结算账户管理办法》？（）
A.境外中央银行（货币当局）在境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户
B.境外商业银行因提供清算或结算服务在境内银行业金融机构开立的同业往来账户
C.合格境外机构投资者依法在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户
D.境外机构投资境内银行间债券市场的人民币资金开立的人民币特殊账户
第10题
非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由或者持有的金融账户（）
A.非居民，消极非金融机构
B.外国公民，外国企业
C.非居民，有非居民控制人的消极非金融机构
D.金融机构，消极非金融机构
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