题目内容
（请给出正确答案）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.以上说法都对
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第1题
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
第3题
A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。
D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政
E.管理等部门核实客户的有关身份信息。
第4题
A.5年
B.10年
C.15年D
第8题
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件核对并登记
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性，有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C.金融机构可以为身份不明 客户提供服务或者与其交易，但不得为客户开立匿名账户或假名账户
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
第9题
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.刑法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第10题
A．制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
B．建立客户身份识别制度
C．客户身份资料和交易记录保存制度
D．大额和可疑交易报告制度
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