题目内容
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[单选题]
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和（）保存制度
A.账户资料
B.档案
C.交易记录
D.风险等级划分
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A.账户资料
B.档案
C.交易记录
D.风险等级划分
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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.30
第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
第5题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C.国务院有关部门指定的机构
D.国务院有关金融监督管理机构或其派出机构
第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第7题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.以上说法都对
第8题
金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年（4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
第9题
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务
A．建立数据分析报送考核制度
B．建立客户身份识别制度
C．建立客户风险等级管理制度
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
E．建立客户身份资料和交易记录保存制度
