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第1题
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息
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第2题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
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第3题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息
A.银监局
B.侦查机关
C.工商行政管理
D.人民银行
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第4题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息()
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第5题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?
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第6题
金融机构除核对身份证件外,还可以采取哪些措施识别客户身份()。
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安工商行政管理等部门核实等措施
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
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第7题
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安,工商行政管理等部门核实
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第8题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?
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第9题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A.向**、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
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第10题
在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下措施中的一种或者几种()。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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