题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人民银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易()
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第3题
第5题
第9题
A.开户行应认真进行可疑交易分析,确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户,无需核实情况,直接报送
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