题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
应严格执行可疑交易账户核实规定。对于经系统提取列入可疑交易的账户，开户行应（）
A.开户行应认真进行可疑交易分析，确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户，无需核实情况，直接报送
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第1题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（261号文）规定“对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。”（）
第2题
加强账户可疑交易监测。各分支机构应加强对银行账户的监测，对反洗钱系统提取的账户及其资金划转具有集中转入分散转出等特征的可疑交易信息，不得随意进行排除处理，要严格按照反洗钱可疑交易上报要求上报可疑交易报告（）
第3题
对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户业务，支付机构应当暂停账户所有业务（）
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
第4题
对于可疑交易分析，应遵循以下要求（)。
A.结合对相关联的客户、账户持有人、交易操作人员的身份识别情况进行分析判断，记录分析过程
B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
C.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或者行为特征的分析过程
D.对于已报送过可疑交易的主体，应开展监控，定期提交接续报告
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由报告（）
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D.开户行
第7题
一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户有必要做好如下工作（）
A、重点监测对象
B、对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。
C、对于有合理理由怀疑违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行
第8题
对涉及可疑交易报告的账户开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施包括等措施（）
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
第9题
根据《承德银行大额交易和可疑交易报告操作规程》的规定，支行反洗钱工作职责（）
A.向上级行报告反洗钱重大事项
B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作
C.负责对可疑交易进行分析、判断，向上级进行报告，并妥善保管相关资料
D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录
E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持
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