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[判断题]
只要在反洗钱监测报告系统中抓取出可疑交易就要上报人民银行，而无须经过人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易（）
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第4题
可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑（）
第5题
加强账户可疑交易监测。各分支机构应加强对银行账户的监测，对反洗钱系统提取的账户及其资金划转具有集中转入分散转出等特征的可疑交易信息，不得随意进行排除处理，要严格按照反洗钱可疑交易上报要求上报可疑交易报告（）
第6题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）
A．制定反洗钱工作制度
B．大额和可疑外汇资金交易报告制度
C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D．大额和可疑人民币资金交易报告制度
第7题
农商银行反洗钱报告员应采取的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易（）
A.系统筛选与人工分析相结合
B.系统筛选
C.人工分析
D.自主判别
第8题
＜＜关于进一步加强反洗钱工作的通知＞＞规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理（）
A.10
B.5
C.3
D.2
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