题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易（）
A.单笔现金
B.累计转账
C.累计现金
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A.单笔提取现金5万元
B.单位之间单笔转账支付金额达100万元
C.单位之间单笔转账支付金额达5万元
D.单笔存入现金20万元
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第3题
符合大额交易标准的是什么（）
A．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；
B．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；
C．自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；
D．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
第4题
下列支付交易应作为可疑支付交易进行上报的有（）
A.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间单笔或者当日累计人民币金额50万元以上的款项划转
第5题
下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）
A．单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B．金额10万元以上的单笔现金收付
C．个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D．个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E．金额20万元以上的单笔现金收付
第7题
按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报
A.100万；20万
B.50万；20万
C.200万；20万
D.100万；10万
第8题
根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》，大额交易的标准正确的有（）
A.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
第9题
根据反洗钱相关规定，以下交易属于大额交易的有（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的境内款项划转
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