题目内容
（请给出正确答案）
A.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
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第3题
第4题
A.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,但交易金额接近大额交易标准并未达到大额交易标准的。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
第5题
A.客户当日发生的交易同时涉及现金和转账，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，适用孰低原则
B.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均达到大额交易报告标准的，适用孰低原则
C.非自然人客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，经单边累计计算折合人民币交易金额140万元，单边累计计算外币20万美元，应合并提交大额交易报告
D.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币且均满足大额交易报告标准的，应分别提交人民币大额交易报告和外币大额交易报告
第6题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第7题
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
第8题
第9题
A.3年
B.5年
C.10年D
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